/ martes 22 de septiembre de 2020

Reino Unido se deslinda del escándalo de HSBC

El Gobierno de Boris Johnson respondió a las publicaciones que acusan a bancos británicos de hacer operaciones con dinero ilícito

LONDRES. Reino Unido ha tomado medidas enérgicas para combatir el lavado de dinero en los últimos años, dijo el gobierno británico en respuesta a reportes de que HSBC, Barclays y otros bancos movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las alarmas presentadas de forma internacional sobre los orígenes del dinero.

"Los delincuentes no deberían poder beneficiarse de sus actividades ilegales en ninguna circunstancia, y hemos tomado medidas enérgicas en los últimos años para perseguir el lavado de dinero", dijo un portavoz del gobierno encabezado por Boris Johnson en un comunicado.

Las acciones de HSBC y Standard Chartered cedían el lunes a su nivel más bajo desde al menos 1998, después de que se publicaran artículos de medios de comunicación basados en informes sobre actividades sospechosas filtrados que presentaron entidades financieras a la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen).

Las acciones de grandes bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank se desplomaron el lunes después de publicarse en la prensa que muchos habían movido dinero presuntamente ilícito a pesar de encontrarse con avisos al respecto. BuzzFeed News se hizo con unos dos mil 100 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados a la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros canales.

Pero, en lugar de bloquear las posibles transferencias delictivas, los bancos deben enviar los SAR a los reguladores.

Esto se debe en parte a que los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales captan muchas transacciones legítimas: la llamada tasa de "falsos positivos" puede ser de alrededor de 90 por ciento, según un experto.

El problema es que las autoridades están inundadas de SAR, ya que sólo el FinCen ha recibido casi 700 mil expedientes este año.

En México, entre 2007 y 2008, la división de HSBC movió siete mil millones de pesos a entre México y Estados Unidos, según reveló una investigación del Senado de ese país, que añade que un volumen de esa naturaleza sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico.

El documento señaló que HBSC México tiene un alto número de clientes relacionados con el narco, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retrasó.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

LONDRES. Reino Unido ha tomado medidas enérgicas para combatir el lavado de dinero en los últimos años, dijo el gobierno británico en respuesta a reportes de que HSBC, Barclays y otros bancos movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las alarmas presentadas de forma internacional sobre los orígenes del dinero.

"Los delincuentes no deberían poder beneficiarse de sus actividades ilegales en ninguna circunstancia, y hemos tomado medidas enérgicas en los últimos años para perseguir el lavado de dinero", dijo un portavoz del gobierno encabezado por Boris Johnson en un comunicado.

Las acciones de HSBC y Standard Chartered cedían el lunes a su nivel más bajo desde al menos 1998, después de que se publicaran artículos de medios de comunicación basados en informes sobre actividades sospechosas filtrados que presentaron entidades financieras a la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen).

Las acciones de grandes bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank se desplomaron el lunes después de publicarse en la prensa que muchos habían movido dinero presuntamente ilícito a pesar de encontrarse con avisos al respecto. BuzzFeed News se hizo con unos dos mil 100 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados a la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros canales.

Pero, en lugar de bloquear las posibles transferencias delictivas, los bancos deben enviar los SAR a los reguladores.

Esto se debe en parte a que los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales captan muchas transacciones legítimas: la llamada tasa de "falsos positivos" puede ser de alrededor de 90 por ciento, según un experto.

El problema es que las autoridades están inundadas de SAR, ya que sólo el FinCen ha recibido casi 700 mil expedientes este año.

En México, entre 2007 y 2008, la división de HSBC movió siete mil millones de pesos a entre México y Estados Unidos, según reveló una investigación del Senado de ese país, que añade que un volumen de esa naturaleza sólo podía alcanzar ese tamaño si incluía ganancias ilegales del narcotráfico.

El documento señaló que HBSC México tiene un alto número de clientes relacionados con el narco, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retrasó.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

Local

Denuncian actitudes prepotentes de taxistas en Escuintla

Pobladores piden a autoridades del ayuntamiento municipal deben tomar medidas y solicitar a los líderes de estos taxistas que sean reubicados de este sector

Local

Residentes de Nueva Tenochtitlán exigen solución a problema de baches

El ayuntamiento se niega a realizar trabajos para reparar los baches, argumentando que se trata de una carretera federal

Elecciones 2024

Publica IEPC planilla preliminar del candidato Yamil Melgar Bravo

Se precisó que esta planilla es preliminar, y en los próximos días pudieran haber algunas modificaciones, de acuerdo con lo establecido por la ley

Policiaca

No respetó el 1x1 y chocó contra un auto

Los protagonistas de la colisión decidieron que lo mejor era que firmaran un convenio para evitar que el caso fuese turnado ante la FGE

Local

Grupo Antipandillas refuerza seguridad en Huixtla

Los patrullajes se han realizado en colonias consideras como focos rojos, los recorridos se han hecho a pie por caminos de extravío

Policiaca

Muere diputado Juan Pablo Montes de Oca, esposa e hijos en accidente aéreo

Eduardo Ramírez confirmó la muerte de Juan Pablo Montes de Oca, esposa e hijos