/ martes 21 de mayo de 2019

Investiga UIF relación entre los exgobernadores César Duarte y Roberto Sandoval

La SHCP aseguró que Financiera Rural dio recursos a una asociación ganadera, cuyo propietario era el exgobernador César Duarte

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que se investigan los recursos para una asociación ganadera, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, provenientes del gobierno del estado de Nayarit.

En entrevista para el programa televisivo “Despierta con Loret” el titular del organismo, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que Financiera Rural dio recursos a una asociación ganadera, cuyo propietario era César Duarte.

Sin embargo, dicha asociación recibía recursos a su vez de Nayarit, y existe un intercambio de adquisición y de venta de ganado entre César Duarte y el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, financiado con recursos de naturaleza pública.

“A partir de ahí hemos detectado transferencias de recursos a cuentas, en el caso particular de Cesar Duarte, y de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles, así como para la generación de una unión de crédito, entre otros elementos de naturaleza ilegal”.

La procedencia de recursos para dicha asociación, explicó Santiago Nieto, provenía de recursos federales y estatales, por lo que se generó un proceso que permita bloquear las cuentas por esas actividades, en donde en 48 horas se podrá reportar cuál sería el monto final.

Al ser cuestionado si el boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez está siendo investigado por posibles vínculos con una fundación mediante la cual Roberto Sandoval habría lavado dinero, puntualizó que hay un depósito, pero no es algo significativo.

“El canelo hace un depósito a una de las fundaciones en donde participa el exgobernador Sandoval, sin embargo, no tenemos ningún elemento o indicio que permita llevar a la conclusión de que el Canelo está vinculado con una actividad delictiva”.

Sobre el exmagistrado de Jalisco, Isidro Avelar, dijo que se trata de un caso más problemático por el impacto de sus sentencias, pues tenía en sus manos la liberación del “Menchito”, y son elementos negativos para la impartición y procuración de justicia.

En ese sentido, Nieto Castillo comentó que su dinámica financiera no es acorde con lo que ganaba, pues como magistrado recibió 26 millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal, y durante toda esa operativa recibió más de 76 millones de pesos en depósitos en efectivo.

Así como en cheques por pago de despachos e inversiones que eran generadas a partir de transferencias o depósitos en efectivo, lo cual no es acorde con la situación financiera del titular de un órgano jurisdiccional.

El gobierno tiene la obligación, por tres convenios internacionales que suscribió, generar las medidas administrativas y legales suficientes para combatir el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y los casos de corrupción.

Esto obliga a generar relaciones bilaterales y multilaterales para llevar casos a órganos internacionales y poder generar el bloqueo de cuentas, fundamental para lograr los fines del combate al lavado de dinero, puntualizó.

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que se investigan los recursos para una asociación ganadera, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, provenientes del gobierno del estado de Nayarit.

En entrevista para el programa televisivo “Despierta con Loret” el titular del organismo, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que Financiera Rural dio recursos a una asociación ganadera, cuyo propietario era César Duarte.

Sin embargo, dicha asociación recibía recursos a su vez de Nayarit, y existe un intercambio de adquisición y de venta de ganado entre César Duarte y el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, financiado con recursos de naturaleza pública.

“A partir de ahí hemos detectado transferencias de recursos a cuentas, en el caso particular de Cesar Duarte, y de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles, así como para la generación de una unión de crédito, entre otros elementos de naturaleza ilegal”.

La procedencia de recursos para dicha asociación, explicó Santiago Nieto, provenía de recursos federales y estatales, por lo que se generó un proceso que permita bloquear las cuentas por esas actividades, en donde en 48 horas se podrá reportar cuál sería el monto final.

Al ser cuestionado si el boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez está siendo investigado por posibles vínculos con una fundación mediante la cual Roberto Sandoval habría lavado dinero, puntualizó que hay un depósito, pero no es algo significativo.

“El canelo hace un depósito a una de las fundaciones en donde participa el exgobernador Sandoval, sin embargo, no tenemos ningún elemento o indicio que permita llevar a la conclusión de que el Canelo está vinculado con una actividad delictiva”.

Sobre el exmagistrado de Jalisco, Isidro Avelar, dijo que se trata de un caso más problemático por el impacto de sus sentencias, pues tenía en sus manos la liberación del “Menchito”, y son elementos negativos para la impartición y procuración de justicia.

En ese sentido, Nieto Castillo comentó que su dinámica financiera no es acorde con lo que ganaba, pues como magistrado recibió 26 millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal, y durante toda esa operativa recibió más de 76 millones de pesos en depósitos en efectivo.

Así como en cheques por pago de despachos e inversiones que eran generadas a partir de transferencias o depósitos en efectivo, lo cual no es acorde con la situación financiera del titular de un órgano jurisdiccional.

El gobierno tiene la obligación, por tres convenios internacionales que suscribió, generar las medidas administrativas y legales suficientes para combatir el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y los casos de corrupción.

Esto obliga a generar relaciones bilaterales y multilaterales para llevar casos a órganos internacionales y poder generar el bloqueo de cuentas, fundamental para lograr los fines del combate al lavado de dinero, puntualizó.

Local

Chiapas cuenta con infraestructura para albergar migrantes: PC

Enfatizó el secretario de Protección Civil que las instalaciones serán utilizadas de manera temporal y no permanentes

Local

Automovilistas no respetan pasos peatonales

Urge crear conciencia entre peatones y chóferes

Local

Chiapas cuenta con infraestructura para albergar migrantes: Protección Civil

Enfatizó el secretario de Protección Civil que las instalaciones serán utilizadas de manera temporal y no permanentes

Mundo

Canadá pide a Irán enviar cajas negras de avión abatido a Francia

Horas antes el jefe de la diplomacia ucraniana declaró que Irán estaba dispuesto a transferir las cajas negras del avión derribado por misil iraní

Local

Automovilistas no respetan pasos peatonales

Urge crear conciencia entre peatones y chóferes

Local

Tapachultecos rumbo a la Olimpiada Nacional de Matemáticas

Buscan que autoridades reconozcan esfuerzo de los menores como representantes estatales

Local

Cambios magisteriales deja sin clases a escuela de Huixtla

Padres de familias señalan que el problema se debe tras la cadena de cambios